sms spy useing bluetooth app check this out go here mobile spy gadgets text
Питання проведення финансового моніторингу в кредитних спілках України.
На головну Адміністратор CU Program ДОАКС

ФІНМОНІТОРИНГ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ


09.07.09 на базе ДОАКСа Любченко Валерием (КС "Импульс плюс" г. Угледар) был проведен круглый стол для ответственных за проведение финмониторинга в кредитных союзах.

В первой части мероприятия был рассмотрены следующие вопросы:


1) Что есть финансовый мониторинг.
2) "Отмывание денег" - что это такое.
3) Почему с этим борются.
4) Как видит государство борьбу с "отмыванием" денег. (Сам процесс, документы.)
5) Как детально происходит финансовый мониторинг в кредитном союзе Украины.
6) На какие финансовые операции придется завести форму 2-ФМ.
7) Вопросы участников круглого стола.


Во второй части заседания круглого стола участники, выступая в роли представителей ДФМа, лично ознакомились с реальным документоведением финмониторинга одного кредитного союза ДОАКСА и попытались найти ошибки, предусмотрительно организованные ведущим. После этого участники круглого стола определяли свои действия, как ответственных за проведение финансового мониторинга в КС, при наличии финансовых операций, смоделированных ведущим, по "отмыванию" денег именно в кредитных союзах.


Участники круглого стола выяснили все процедуры по ведению финмониторинга в КС. Разобрали все "скользкие" моменты финмониторинга для КСов. Получили рецепты по удешевлению и упрощению ведения ФМ в кредитном союзе.


Часть информации о ведении финансового мониторинга в кредитных союзах Украины расположена здесь: http://ksdfm.narod.ru.
Этот каталог может быть вам полезен http://ukrkc.biz/ .



Веб-студия "Самоцвет"