astrologer horoscope annapolis capital Numerology astrology combinations Cafe here Numerology match making in hindi press link link Compatibility Zodiac signs libra for today Chinese astrology compatibility rat and pig Chinese astrology chart interpretation Numerology compatibility report free link Astrology Zodiac signs Chinese Numerology compatibility 11 and 8 Compatibility Free horoscope Numerology compatibility Cancer Zodiac sign leo meaning Free life path number compatibility Free love here computer horoscope matching planetary astrology predictions here
Питання проведення финансового моніторингу в кредитних спілках України.
На головну Адміністратор CU Program ДОАКС

ФІНМОНІТОРИНГ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ


09.07.09 на базе ДОАКСа Любченко Валерием (КС "Импульс плюс" г. Угледар) был проведен круглый стол для ответственных за проведение финмониторинга в кредитных союзах.

В первой части мероприятия был рассмотрены следующие вопросы:


1) Что есть финансовый мониторинг.
2) "Отмывание денег" - что это такое.
3) Почему с этим борются.
4) Как видит государство борьбу с "отмыванием" денег. (Сам процесс, документы.)
5) Как детально происходит финансовый мониторинг в кредитном союзе Украины.
6) На какие финансовые операции придется завести форму 2-ФМ.
7) Вопросы участников круглого стола.


Во второй части заседания круглого стола участники, выступая в роли представителей ДФМа, лично ознакомились с реальным документоведением финмониторинга одного кредитного союза ДОАКСА и попытались найти ошибки, предусмотрительно организованные ведущим. После этого участники круглого стола определяли свои действия, как ответственных за проведение финансового мониторинга в КС, при наличии финансовых операций, смоделированных ведущим, по "отмыванию" денег именно в кредитных союзах.


Участники круглого стола выяснили все процедуры по ведению финмониторинга в КС. Разобрали все "скользкие" моменты финмониторинга для КСов. Получили рецепты по удешевлению и упрощению ведения ФМ в кредитном союзе.


Часть информации о ведении финансового мониторинга в кредитных союзах Украины расположена здесь: http://ksdfm.narod.ru.
Этот каталог может быть вам полезен http://ukrkc.biz/ .



Веб-студия "Самоцвет"