astrologer horoscope annapolis capital Numerology astrology combinations Cafe astrology compatibility report Indian name numerology compatibility Numerology match making in hindi Chinese zodiac signs compatibility rat and snake Zodiac signs compatibility with libra 7 and 11 compatibility in numerology what does 1111 here Zodiac signs libra for today Chinese astrology compatibility rat and pig Chinese astrology chart interpretation Numerology compatibility report free Numerological compatibility test Astrology zone scorpio woman press link here Compatibility numerology chart Free Numerology compatibility heart's desire Cancer numerology today Zodiac sign leo meaning Free Free love Astrology numerology birth chart here constellations and astrology site
Питання проведення финансового моніторингу в кредитних спілках України.
На головну Форум Дошка оголошень Адміністратор CU Program ДОАКС

ФІНМОНІТОРИНГ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ


Привожу список основных нормативно-правовых актов, регулирующих финансовый мониторинг в кредитных союзах Украины:


1) ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2) Наказ ДФМ № 40.
3) Розпорядження ДФП № 25.
4) Розпорядження ДФП № 55 (про навчання ).
5) Наказ ДФМ № 48 (про форми (картки) 1 - ФМ, 2 - ФМ, 3 - ФМ, 4 - ФМ, 5 - ФМ ).
6) Методичні рекомендації від ДФМ щодо заповнення форм 1 - ФМ, 2 - ФМ, 4 - ФМ .
7) Скачати форми 1 - ФМ, 2 - ФМ, 4 - ФМ .
8) Розпорядження ДФП № 26 (порядок проведення перевірок фінмониторингу у КС чиновниками ДФМа).
9) Наказ № 46 (зміни № 147) Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника. (Чинний з 11.01.2010)

Ниже ссылки на регулярно обновляемые базы ВСЕХ нормтивных документов, изданных Держфинмониторинг (ДФМ) и Держфинпослуг (ДФП) :


1) Все приказы ДФМ (Державний комітет фінансового моніторингу України).
2) Все роспоряжения ДФП (Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України).

Часть информации о ведении финансового мониторинга в кредитных союзах Украины расположена здесь: http://ksdfm.narod.ru.
Этот каталог может быть вам полезен http://samocvet.info .



Веб-студия "Самоцвет"