see more samsung galaxy spy software sms spy useing bluetooth app tips on catching a cheating spouse here
Питання проведення финансового моніторингу в кредитних спілках України.
На головну Форум Дошка оголошень Адміністратор CU Program ДОАКС

ФІНМОНІТОРИНГ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ


Привожу список основных нормативно-правовых актов, регулирующих финансовый мониторинг в кредитных союзах Украины:


1) ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2) Наказ ДФМ № 40.
3) Розпорядження ДФП № 25.
4) Розпорядження ДФП № 55 (про навчання ).
5) Наказ ДФМ № 48 (про форми (картки) 1 - ФМ, 2 - ФМ, 3 - ФМ, 4 - ФМ, 5 - ФМ ).
6) Методичні рекомендації від ДФМ щодо заповнення форм 1 - ФМ, 2 - ФМ, 4 - ФМ .
7) Скачати форми 1 - ФМ, 2 - ФМ, 4 - ФМ .
8) Розпорядження ДФП № 26 (порядок проведення перевірок фінмониторингу у КС чиновниками ДФМа).
9) Наказ № 46 (зміни № 147) Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника. (Чинний з 11.01.2010)

Ниже ссылки на регулярно обновляемые базы ВСЕХ нормтивных документов, изданных Держфинмониторинг (ДФМ) и Держфинпослуг (ДФП) :


1) Все приказы ДФМ (Державний комітет фінансового моніторингу України).
2) Все роспоряжения ДФП (Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України).

Часть информации о ведении финансового мониторинга в кредитных союзах Украины расположена здесь: http://ksdfm.narod.ru.
Этот каталог может быть вам полезен http://samocvet.info .



Веб-студия "Самоцвет"