iphone monitoring app spy text apps for android mobile spy gadgets spy phone untuk blackberry best spy sistem for iphone 5 cellular
Питання проведення финансового моніторингу в кредитних спілках України.
На головну финмониторинг для Кредитного союза Адміністратор CU Program ДОАКС

ФІНМОНІТОРИНГ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ

Всем доброго дня!

Беспокоит Валера Любченко.


В этом выпуске рассылки затрону две темы: проверки и обучение.


Хочу обратить ваше внимание на подготовку КСа к проверке по ФМу. Есть такой документ: «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (см. в прикрепленном файле или на нашем сайте www.dfm.ukrkc.biz во вкладке «Нормативные документы»). Он регулирует проведение проверок КСов по ФМ. Документ на удивление короткий - лишь 2 странички. Каждый «видповидальный» прочитав его, я думаю, сможет определить сильные и слабые стороны своего КСа в разговоре с проверяющими.

Обратите внимание на перечень обязательно проверяемых моментов ФМ (п. 1.2) и оперативно доработайте свои «пробелы», если такие есть.

При возникновении желания «построить» плановых гостей, можно до буквы проверять основания их визита на соответствие пунктам 2.1 и 3.1(ч.1). При этом следует помнить о п. 3.3 по которому с вас могут затребовать (даже без письменного обращения прямого начальника проверяющего) не просто ворох заверенных копий, а копии наших святая святых - депозитных договоров! Здесь наша дежурная защита конфиденциальностью выглядит уже не такой надежной и неоспоримой и копья ДФМа заточены законодательством поострее, чем у налоговиков.


Теперь по обучению. Хочу напомнить КСам, что для общего блага начат процесс сбора данных про даты получения дипломов (про обучение ведению ФМ в КСах) «видповидальных». Кто не прислал свои данные, пожалуйста, вышлите.

Существует документ (розпорядження ДФП № 951 от 07.08.08 п. 9,5) по которому в состав экзаменационной комиссии входят представители ДФМ и ДФП. Про то как мы проходим обучение в Донецке (когда нас насобирается хотя бы 15 человек) мы знаем, если проходить обучение на базе Полтавы, где хозяева будут вынуждены показать ДФМу свою строгость к ученикам, - возможны настоящие экзамены... и обеспечены повышенные (по сравнению с обучением в Донецке) расходы.

На сегодня по этой теме есть информация о восьми КСах. Этого малого для создания группы на обучение.


Как всегда напоминаю про предоставление «довидкы» председателю правления КСа.


Желаю всем хороших результатов работы!

Валера.


Часть информации о ведении финансового мониторинга в кредитных союзах Украины расположена здесь: http://ksdfm.narod.ru.
Больше и полезнее для кредитных союзов: http://ks.samocvet.info/ .



Веб-студия "Самоцвет"