astrologer horoscope annapolis capital Numerology astrology combinations site Indian name numerology compatibility Numerology match making in hindi Chinese zodiac signs compatibility rat and snake Zodiac signs compatibility with libra 7 and 11 compatibility in numerology what does 1111 Compatibility of elements chinese astrology Zodiac signs libra for today Chinese astrology compatibility rat and pig Chinese astrology chart interpretation here Numerological compatibility Astrology zone scorpio woman Zodiac signs compatibility pisces and virgo Chinese zodiac compatibility chart family Numerology compatibility 11 and 8 link link Numerology compatibility heart's desire Cancer numerology Zodiac sign leo meaning Free life Free love compatibility by numerology here chinese myspace graphics zodiac astrologer horoscope annapolis capital
Питання проведення финансового моніторингу в кредитних спілках України.
На головну финмониторинг для Кредитного союза Адміністратор CU Program ДОАКС

ФІНМОНІТОРИНГ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ

Всем доброго дня!

Беспокоит Валера Любченко.


В этом выпуске рассылки затрону две темы: проверки и обучение.


Хочу обратить ваше внимание на подготовку КСа к проверке по ФМу. Есть такой документ: «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (см. в прикрепленном файле или на нашем сайте www.dfm.ukrkc.biz во вкладке «Нормативные документы»). Он регулирует проведение проверок КСов по ФМ. Документ на удивление короткий - лишь 2 странички. Каждый «видповидальный» прочитав его, я думаю, сможет определить сильные и слабые стороны своего КСа в разговоре с проверяющими.

Обратите внимание на перечень обязательно проверяемых моментов ФМ (п. 1.2) и оперативно доработайте свои «пробелы», если такие есть.

При возникновении желания «построить» плановых гостей, можно до буквы проверять основания их визита на соответствие пунктам 2.1 и 3.1(ч.1). При этом следует помнить о п. 3.3 по которому с вас могут затребовать (даже без письменного обращения прямого начальника проверяющего) не просто ворох заверенных копий, а копии наших святая святых - депозитных договоров! Здесь наша дежурная защита конфиденциальностью выглядит уже не такой надежной и неоспоримой и копья ДФМа заточены законодательством поострее, чем у налоговиков.


Теперь по обучению. Хочу напомнить КСам, что для общего блага начат процесс сбора данных про даты получения дипломов (про обучение ведению ФМ в КСах) «видповидальных». Кто не прислал свои данные, пожалуйста, вышлите.

Существует документ (розпорядження ДФП № 951 от 07.08.08 п. 9,5) по которому в состав экзаменационной комиссии входят представители ДФМ и ДФП. Про то как мы проходим обучение в Донецке (когда нас насобирается хотя бы 15 человек) мы знаем, если проходить обучение на базе Полтавы, где хозяева будут вынуждены показать ДФМу свою строгость к ученикам, - возможны настоящие экзамены... и обеспечены повышенные (по сравнению с обучением в Донецке) расходы.

На сегодня по этой теме есть информация о восьми КСах. Этого малого для создания группы на обучение.


Как всегда напоминаю про предоставление «довидкы» председателю правления КСа.


Желаю всем хороших результатов работы!

Валера.


Часть информации о ведении финансового мониторинга в кредитных союзах Украины расположена здесь: http://ksdfm.narod.ru.
Больше и полезнее для кредитных союзов: http://ks.samocvet.info/ .



Веб-студия "Самоцвет"