link Numerology astrology combinations Cafe astrology compatibility report Indian name numerology compatibility Numerology match making in hindi Chinese zodiac signs compatibility rat and snake site 7 Compatibility of elements chinese astrology link Chinese astrology compatibility rat and pig Chinese astrology chart interpretation here Numerological compatibility press Zodiac signs Chinese zodiac compatibility chart family press press Free horoscope compatibility yahoo Numerology compatibility Cancer numerology today Zodiac sign leo meaning Free Free love compatibility by numerology Astrology shaka knights of the zodiac card yahoo astrology compatibility patricia mccarron astrology
Питання проведення финансового моніторингу в кредитних спілках України.
На головну Деталі фінмоніторингу Адміністратор CU Program ДОАКС

ФІНМОНІТОРИНГ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ

С Новым Годом, коллеги !!!


Меня зовут Любченко Валера и с совсем недавних пор я занимаю почетную должность деловод по вопросам финансового мониторинга в исполнительном комитете нашей ассоциации (ДОАКС).


Моя работа видется мне как:

  • разработка универсальных, подходящих для всех кредитных союзов (КС) ассоциации, шаблонов документов по финмониторингу, соответствующих всей кипе нормативных документов этой области;

  • оперативное внесение изменений в шаблоны при изменениях в нормативных документах, регулирующих проведение финмониторинга финучреждениями, и ознакомление с ними КС-ов;

  • напоминание КС-ам о проведении плановых мероприятий по финмониторингу;

  • решение задач по уменьшению затрат ресурсов КС-ов, отвлекаемых на выполнение требований современного законодательства по финмониторингу.

Предлагаю работникам КС-ов, отвечающим за проведение финансового мониторинга, проверить наличие и правильность датировки всех необходимых документов КС-а для встречи доблестных проверяющих незабвенного ДФМа. Сверочную таблицу высылаю.

Если в КС-е ответственный за ведение финмониторинга свою работу привязывает к началу календарного года, то ему необходимо провести обучение персонала. Высылаю пакет документов.


Обращаю внимание на очень большую разницу примерных Правил проведения финмониторинга, которую нам ниспослал законотворец (наверняка у большинства они взяты за основу) и требований, которыми он же нас и нагружает. Высылаю свою версию доработки Правил и Программы, быть может, возьмете что-то из них полезное.


Желаю всем хорошо отдохнуть и набраться сил!

Валера.

Часть информации о ведении финансового мониторинга в кредитных союзах Украины расположена здесь: http://ksdfm.narod.ru.
Для крдитных союзов:http://ks.samocvet.info/ .



Веб-студия "Самоцвет"