text message read text mobile spy gadgets see more list of spy application for android
Питання проведення финансового моніторингу в кредитних спілках України.
На головну Деталі фінмоніторингу Адміністратор CU Program ДОАКС

ФІНМОНІТОРИНГ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ

С Новым Годом, коллеги !!!


Меня зовут Любченко Валера и с совсем недавних пор я занимаю почетную должность деловод по вопросам финансового мониторинга в исполнительном комитете нашей ассоциации (ДОАКС).


Моя работа видется мне как:

  • разработка универсальных, подходящих для всех кредитных союзов (КС) ассоциации, шаблонов документов по финмониторингу, соответствующих всей кипе нормативных документов этой области;

  • оперативное внесение изменений в шаблоны при изменениях в нормативных документах, регулирующих проведение финмониторинга финучреждениями, и ознакомление с ними КС-ов;

  • напоминание КС-ам о проведении плановых мероприятий по финмониторингу;

  • решение задач по уменьшению затрат ресурсов КС-ов, отвлекаемых на выполнение требований современного законодательства по финмониторингу.

Предлагаю работникам КС-ов, отвечающим за проведение финансового мониторинга, проверить наличие и правильность датировки всех необходимых документов КС-а для встречи доблестных проверяющих незабвенного ДФМа. Сверочную таблицу высылаю.

Если в КС-е ответственный за ведение финмониторинга свою работу привязывает к началу календарного года, то ему необходимо провести обучение персонала. Высылаю пакет документов.


Обращаю внимание на очень большую разницу примерных Правил проведения финмониторинга, которую нам ниспослал законотворец (наверняка у большинства они взяты за основу) и требований, которыми он же нас и нагружает. Высылаю свою версию доработки Правил и Программы, быть может, возьмете что-то из них полезное.


Желаю всем хорошо отдохнуть и набраться сил!

Валера.

Часть информации о ведении финансового мониторинга в кредитных союзах Украины расположена здесь: http://ksdfm.narod.ru.
Для крдитных союзов:http://ks.samocvet.info/ .



Веб-студия "Самоцвет"