click at this page mobile spy samsung galaxy spy software iphone 7 camera hack spy spyware
Питання проведення финансового моніторингу в кредитних спілках України.
На головну Ще про фінмоніторинг для спілок Адміністратор CU Program ДОАКС

ФІНМОНІТОРИНГ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ

Законодательство требует, чтобы наши Правила и Программа проведения финмониторинга были утверждены председателем правления. Как это должно происходить? Нужен ли приказ про утверждение или достаточно надписи «Утверждено» с подписью председателя правления и оттиском круглой печати КСа ?

Мы все понимаем, что наличие такого приказа отбирает у проверяющих еще одну тему для разговора с нами. Такой приказ точно не будет нарушением норм Закона и функцию подстраховки он выполнит на 100%.

Однако, достаточность надписи «Утверждено» с подписью и печатью я бы защищал такими аргументами:

  1. разве введение в действие должностной инструкции и изменения к ней мы утверждаем приказом?

  2. Разве платежки в банк с такой подписью и печатью мы фиксируем в приказах?

  3. Разве не подпись председателя правления и печать предприятия являются фиксатором и фактом аутентичности воли руководителя и тем аттребутом, которые делают из любой бумажки документ в самом широком пониминии этого слова?

Как поступать вам — решать вам самим.

Если кто-нибудь подскажет норму закона, однозначно трактующую этот интересный для меня момент, буду очень благодарен.


Хочу напомнить про необходимость предоставления ежемесячной «довідки» председателю правления (в моем варианте это надо делать до 5-го числа каждого месяца). Кто в этом месяце провел обучение персонала и принял новые Правила и Программу, смело отмечайте в ней эти факты.


Успехов.

Валера.

Часть информации о ведении финансового мониторинга в кредитных союзах Украины расположена здесь: http://ksdfm.narod.ru.
О кредитных союзах подробно: http://ks.samocvet.info/ .



Веб-студия "Самоцвет"