astrologer horoscope annapolis capital Numerology astrology Cafe astrology compatibility report Indian name numerology compatibility press link Zodiac signs compatibility with libra 7 and 11 compatibility in numerology what does 1111 Compatibility of elements chinese astrology Zodiac signs libra for today Chinese astrology compatibility rat and pig link Numerology compatibility here Astrology zone scorpio woman link Chinese Numerology compatibility 11 and 8 Compatibility link here Cancer numerology Zodiac sign Free here site link chinese astrology rabbit 2016 planetary astrology predictions
Питання проведення финансового моніторингу в кредитних спілках України.
На головну Деталі фінмоніторингу в КС Адміністратор CU Program ДОАКС

ФІНМОНІТОРИНГ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ





Всем доброго дня.

Беспокоит Валера Любченко.


Высылаю один рецепт для КСов по ФМ, думаю будет полезно.

Высылаю изменения в ДФП-55 (по обучению). Ответственные теперь обучаются раз в три года — это хорошо. Однако, обратите внимание, что теперь проводится обучение со всеми работниками КС, то есть в журнале обучения должны расписаться все ( и уборщицы, и охранники)... Ну что поделаешь, как говорил Эйнштейн «В мире безграничны две вещи: Вселенная и человеческая глупость», придется выполнять оформленную глупость, благо хоть несложно.


Напоминаю: порадуйте председателя своей ежемесячной довидкой (уже без строчки про ежегодное обучение персонала).


Успехов.


Месяц назад с одним достойным работником одного уважаемого КСа мы нашли схему минимизации расходов КСа за счет обучения лишь одного работника (якщо без видокремленых пидроздилив) !

Сценарий следующий:

  1. в КС есть работник-1 «видповидальный за проведення финмониторингу», обученный и дипломированный с незапамятных времен, который не ездит в двух и более дневные командировки и которому запрещено болеть;

  2. с легкой руки председателя правления этот бесценный работник поставлен в очередной план отпусков, чтобы не оголить фронт обороны перед ДФМ на время отпуска работника-1 из под неусыпной руки председателя правления выходит приказ о назначении работника-2 «особою, що тымчасово замищуе видповидального за проведення финмониторингу»;

  3. законодательство (ДФМ-55) обязывает обучить работника-2 в течение ТРЕХ месяцев ... со дня его назначения, поэтому руководитель КСа в поте лица ищет возможности это выполнить, но, увы, не успевает этого сделать, так как уже вышел из отпуска работник-1, и откуда-то взялся приказ об освобождении работника-2 (после выхода работника-1) от описанной выше почетной должности.

Норма закона соблюдена. КС без присмотра не остался. Сроки по обучению не нарушены (работник-2 выполнял свои функции меньше трех месяцев).

Здесь очень важно не проворонить сроки оповещение ДФМа формой 1-ФМ про назначение, а потом про снятие работника-2 в течение трех дней после свершившегося факта!


Историю о назначении и снятии работника-2 я поведал в телефонном режиме ДФМу в Киеве, получил ответ: «Нарушением это считаться не будет».

Документ z0965-03, редакцiя вiд 04.11.2008 на пiдставi z1024-08

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ДФП


16.09.2003 N 55


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок навчання працівників та

керівників підрозділів фінансових

установ, відповідальних за проведення

внутрішнього фінансового моніторингу


5. Навчання новопризначених працівників та керівників

підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення

внутрішнього фінансового моніторингу (далі - працівники,

відповідальні за проведення внутрішнього фінансового моніторингу),

проводиться протягом трьох місяців після призначення на посаду або

надання відповідних повноважень.

{ Пункт 5 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання

ринків фінансових послуг N 951 ( z1024-08 ) від 07.08.2008 }


6. Працівники, відповідальні за проведення внутрішнього

фінансового моніторингу, повинні підвищувати свою кваліфікацію

шляхом проходження навчання та складання екзамену не рідше одного разу на три роки.

{ Пункт 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання

ринків фінансових послуг N 951 ( z1024-08 ) від 07.08.2008 }



7. Працівник, відповідальний за проведення внутрішнього

фінансового моніторингу, проводить для всіх працівників фінансової

установи та осіб, яких щойно прийнято на роботу до фінансової

організації, навчання згідно з підпунктами 2.3 та 2.4 Положення

про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами,

затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 05.08.2003 N 25

( z0715-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

15.08.2003 за N 715/8036.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної

комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 951 ( z1024-08 )

від 07.08.2008 }


Изменения произошли благодаря:



Розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

07.08.2008 N 951

( z1023-08 )


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 жовтня 2008 р.

за N 1024/15715

Часть информации о ведении финансового мониторинга в кредитных союзах Украины расположена здесь: http://ksdfm.narod.ru.
Сайт по теме кредитных союзов Украины: http://ks.samocvet.info/ .



Веб-студия "Самоцвет"