press Numerology astrology combinations Cafe astrology Indian name numerology compatibility Numerology match Chinese zodiac signs compatibility rat and snake Zodiac signs here Compatibility of elements chinese astrology Zodiac signs libra for today Chinese astrology compatibility rat and pig press Numerology compatibility report free Numerological compatibility test Astrology zone scorpio woman Zodiac signs compatibility pisces and virgo Chinese zodiac Numerology Compatibility numerology chart Free horoscope compatibility yahoo Numerology compatibility heart's desire Cancer numerology today Zodiac sign leo meaning Free life path number compatibility Free love compatibility by numerology Astrology numerology birth chart press link press
Вопросы проведения финансового мониторинга в кредитных союзах Украины.
На главную Финмониторинг в кредитном союзе в деталях ДОАКС форум НАКСУ
Сайт на украинском языке
О владельце сайта
Идентифицировать ли ?
Обучение ответственных
Про списки террористов
Утверждение документов
Про должн. инструкции
Идентификация
Кооперация для обучения
Что проверяет ДФМ
Про базу актов проверок
Требования к ответетств.
Минюст про террористов.
Круглий стол 09.07.09
Акт проверки КСа
Нормативные документы
Полный список террористов
Типологии отмывания
Гарячая линия ДФМ
Дист. обучение ФМу в КС
Сайт Вячеслава Малюка

ФИНМОНИТОРИНГ В КРЕДИТНЫХ СОЮЗАХ

Финмониторинг в кредитных союзах - это узкая тема.

Прямого отношения к работе кредитного союза она не имеет. Однако за неправильную работу в этой области ДФМ (Держфинмониторинг) запросто штрафует, а за грубые нарушения - отдельным лицам светит уголовное дело.

Проверяют финмониторинг в КС одновременно с проверкой ДФП (Держфинпослуга), и от этой регулярной проверки, как говориться не спрятаться, не скрыться.

О правильной работе по ведению финмониторинга в креидтном союзе пойдет здесь речь. На этом сайте я начинаю работу по воплощению в жизнь идеи "справочного бюро" по финансовому мониторингу в кредитных союзах Украины. Надеюсь на вашу помощь. Мой контакт - valerka_05(щенок) mail.ru




Ответы на часто задаваемые вопросы по ведению финмониторинга в кредитном союзе:


Вопрос

Ответ

Норма закона

1

Как часто надо проводить обучение ответственного за финмониторинг в кредитном союзе?

Раз в три года с

ДФП № 55 (п.6)

2

Кого можно назначить ответственным (исполняющим обязанности ответственного) ?

Человек должен отвечать требованиям норм закона:

ДФМ № 40 (п. 2.6)
ДФМ № 46 (№147)


3

Может ли один человек быть ответственным и кредитного союза, и его филиала (обособленного подразделения) ?

Нет.

ДФМ № 40 (п. 2.5)

4

Надо ли уведомлять ДФМ об освобождении от должности исполняющего обязанности ответственного ?

Надо сообщать формой 1-ФМ о назначении и освобождении от должности и ответственного, и его «зама».

ДФМ № 40 (п. 2.4)

ДФМ № 40 (п. 2.5)

5

Надо ли назначать «зама» ответственного ?

Придется, если ответственный пойдет в отпуск, поедет в командировку (больше 2х дней) или решит заболеть.

ДФМ № 40 (п. 2.1)

6

Надо ли обучать «зама»?

На «зама» распространяются все права, обязанности и требования, касающиеся ответственного. Значит — надо.

ДФМ № 40 (п. 2.1)

7

Можно ли как-то «сэкономить» на обучении ответственного и его «зама» ?

Да.

Не нарушая, закон.








Кое-что о ведении финмониторинга в кредитном союзе (документы, правила, программы, инструкции) расположено здесь: ksdfm.narod.ru
Кредитные союзы со всех сторон:ks.samocvet.info
Города, в которых есть кредитные союзы:samocvet.info .



Веб-студия "Самоцвет"