spy phone untuk blackberry iphone camera text message free phone spy mobile iphone monitoring app
Вопросы проведения финансового мониторинга в кредитных союзах Украины.
На главную Финмониторинг в кредитном союзе в деталях ДОАКС форум НАКСУ
Сайт на украинском языке
О владельце сайта
Идентифицировать ли ?
Обучение ответственных
Про списки террористов
Утверждение документов
Про должн. инструкции
Идентификация
Кооперация для обучения
Что проверяет ДФМ
Про базу актов проверок
Требования к ответетств.
Минюст про террористов.
Круглий стол 09.07.09
Акт проверки КСа
Нормативные документы
Полный список террористов
Типологии отмывания
Гарячая линия ДФМ
Дист. обучение ФМу в КС
Сайт Вячеслава Малюка

ФИНМОНИТОРИНГ В КРЕДИТНЫХ СОЮЗАХ

Финмониторинг в кредитных союзах - это узкая тема.

Прямого отношения к работе кредитного союза она не имеет. Однако за неправильную работу в этой области ДФМ (Держфинмониторинг) запросто штрафует, а за грубые нарушения - отдельным лицам светит уголовное дело.

Проверяют финмониторинг в КС одновременно с проверкой ДФП (Держфинпослуга), и от этой регулярной проверки, как говориться не спрятаться, не скрыться.

О правильной работе по ведению финмониторинга в креидтном союзе пойдет здесь речь. На этом сайте я начинаю работу по воплощению в жизнь идеи "справочного бюро" по финансовому мониторингу в кредитных союзах Украины. Надеюсь на вашу помощь. Мой контакт - valerka_05(щенок) mail.ru




Ответы на часто задаваемые вопросы по ведению финмониторинга в кредитном союзе:


Вопрос

Ответ

Норма закона

1

Как часто надо проводить обучение ответственного за финмониторинг в кредитном союзе?

Раз в три года с

ДФП № 55 (п.6)

2

Кого можно назначить ответственным (исполняющим обязанности ответственного) ?

Человек должен отвечать требованиям норм закона:

ДФМ № 40 (п. 2.6)
ДФМ № 46 (№147)


3

Может ли один человек быть ответственным и кредитного союза, и его филиала (обособленного подразделения) ?

Нет.

ДФМ № 40 (п. 2.5)

4

Надо ли уведомлять ДФМ об освобождении от должности исполняющего обязанности ответственного ?

Надо сообщать формой 1-ФМ о назначении и освобождении от должности и ответственного, и его «зама».

ДФМ № 40 (п. 2.4)

ДФМ № 40 (п. 2.5)

5

Надо ли назначать «зама» ответственного ?

Придется, если ответственный пойдет в отпуск, поедет в командировку (больше 2х дней) или решит заболеть.

ДФМ № 40 (п. 2.1)

6

Надо ли обучать «зама»?

На «зама» распространяются все права, обязанности и требования, касающиеся ответственного. Значит — надо.

ДФМ № 40 (п. 2.1)

7

Можно ли как-то «сэкономить» на обучении ответственного и его «зама» ?

Да.

Не нарушая, закон.








Кое-что о ведении финмониторинга в кредитном союзе (документы, правила, программы, инструкции) расположено здесь: ksdfm.narod.ru